제25기 정기주주총회 소집 공고


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제21조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



                                                                - 아      래 -


1. 일  시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 9시

2. 장  소 : 서울시 강남구 영동대로513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 4F 403호

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항
  -  감사보고
  -  영업보고
  -  내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 의결사항
  -  제1호 의안 : 제25기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
  -  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  -  제3호 의안 : 이사 선임의 건
      3-1호: 사내이사 전웅 선임의건
      3-2호: 사내이사 최인호 선임의건
      3-3호: 사내이사 변재석 선임의건
      3-4호: 사외이사 조은진 선임의건
      3-5호: 사외이사 이규창 선임의건
  - 제4호 의안: 감사 선임의 건
      4-1호: 감사 이중철 선임의 건

※ 의안의 세부내용은 <별첨>을 참조하여 주시기 바랍니다

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증 (현장 확인 후 입장 가능)
- 대리행사: (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재),
                  주주 신분증 사본, 참석자 신분증
            (법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급),
                  사업자등록증 사본

7. 기타사항
- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 발열이 의심되는 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려 드리며, 주주총회 참석시 마스크 착용을 권고 드립니다.
- 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

           


                                                          2023년 3월 16일
                                                          주식회사 어반리튬